Nga Redaksia:
Sipas denoncimeve të Evi Kokalarit dhe informacionit ndërkombëtar, pas projekteve të supozuara turistike në Sazan fshihen financues të dyshuar të terrorizmit, të cilët përdorin investime luksoze si mbulesë për pastrim parash dhe influencë politike.
Dy vëllezër miliarderë dhe banka e Dohas në gjyq për financim terrorist
Dy vëllezër miliarderë nga Katari dhe një bankë me bazë në Doha po paditen në një gjykatë britanike për kanalizim fondesh drejt militantëve të Frontit Al-Nusra në Siri.
Moutaz dhe Ramez Al-Khayyat akuzohen se kanë përdorur llogaritë e tyre në Doha Bank për të financuar grupin e lidhur me Al-Qaeda. Ata po paditen në Gjykatën e Lartë në Londër nga tetë shtetas sirianë, të cilët thonë se kanë humbur shtëpitë dhe bizneset e tyre, si dhe kanë pësuar dëme fizike dhe psikologjike, si pasojë e veprimtarisë së Al-Nusra Front.
Paditësit sirianë jetojnë në Europë dhe gjykata u ka dhënë anonimat.
“Vëllezërit Khayyat kanë financuar dhe/ose kanë ndihmuar në financimin e Frontit Al-Nusra, përfshirë përmes llogarive të mbajtura prej tyre dhe/ose subjekteve të lidhura me ta në Doha Bank,” thuhet në padi.
Sipas paditësve, fondet janë dërguar përmes bankës në llogari në Turqi dhe Liban, ku paratë janë tërhequr cash dhe janë transportuar përtej kufirit sirian drejt militantëve.
“Si rezultat i veprimeve të të paditurve, Fronti Al-Nusra ishte në gjendje t’u shkaktonte humbje dhe dëme paditësve,” thuhet në padi.
Paditësit thonë se Doha Bank dhe dy biznesmenët “e dinin (ose duhej ta dinin)” se fondet që kalonin prej tyre ose përmes llogarive të tyre ishin të destinuara për Frontin Al-Nusra, dhe se për këtë arsye kanë “shkelur ligjet ndërkombëtare dhe kombëtare”.
Një zëdhënës i Doha Bank deklaroi se banka po merr këshillë ligjore, por beson se padia është “e pabazë dhe pa meritë”.
Biznesi dhe lidhjet ndërkombëtare
Vëllezërit Khayyat drejtojnë Power International Holding, një nga konglomeratet më të mëdha të Katarit me interesa në ndërtim, pasuri të paluajtshme dhe ferma blegtorale. Një nga projektet e tyre ndodhet pranë Ambasadës së Iranit në Londër.
Aksioneri më i madh i Doha Bank është Qatar Investment Authority, fondi sovran i pasurisë së shtetit, ndërsa kryetari i saj është Sheikh Fahad bin Mohammad bin Jabor Al-Thani, anëtar i familjes sunduese të Katarit.
Në qershor 2017, Kuarteti Anti-Terror i Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Egjiptit dhe Bahreinit vendosi një bojkot tregtar, udhëtimi dhe diplomatik ndaj Katarit, për shkak të mbështetjes së Dohas për grupe ekstremiste dhe financimit të terrorizmit.
Më poshtë mund të lexoni:
Sazani: një projekt luksi apo një lavatriçerë parash të terrorizmit?
Sipas denoncimeve të Kokalarit, fondet e Al Khayyat Brothers nuk po përdoren për zhvillim turistik real, por për të ri-investuar kapitalin e dyshuar terrorist në Shqipëri, duke përdorur projektet hoteliere si mbulesë, dhe duke shndërruar Sazanin në një portë për pastrim parash ndërkombëtare.
Kjo skemë lidhet edhe me figura të njohura ndërkombëtare të politikës dhe biznesit, duke përfshirë Jared Kushner, Richard Grenell, dhe Tom Barrack, sipas denoncimeve të Kokalarit.